Operação federal investiga esquema bilionário de venda ilegal de ouro no PA, RO, AM e PR

Um dos alvos é suspeito de viajar com ouro em dezenas de voos comerciais. Outros dois seguem foragidos. Agentes fizeram busca e apreensão em igreja e outros endereços nos quatro estados.

A operação “Pirâmide de Ouro” da Polícia Federal e Receita Federal cumpriu mandados na manhã desta quarta-feira (28) no Pará e outros três estados para investigar um esquema de venda ilegal de ouro que pode superar R$1 bilhão.

O comércio clandestino era feito da região Norte para o Sudeste do país, segundo as investigações.

Foram três mandados de prisão: um dos alvos foi preso em Curitiba, no Paraná, suspeito de viajar dezenas de vezes carregando ouro; outros dois alvos estão foragidos.

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PF faz busca e apreensão em igreja no Amazonas. — Foto: Reprodução / PF-PA
PF faz busca e apreensão em igreja no Amazonas. — Foto: Reprodução / PF-PA

Um dos endereços alvo de busca e apreensão foi uma igreja em Manaus.

Os agentes federais também cumpriram busca e apreensão em Itaituba, no Pará; e outros doze em Porto Velho, em Rondônia; Manaus, no Amazonas e em Curitiba. Foram documentos e dinheiro, ainda não contabilizado, apreendidos na ação.

Agentes federais apreendem documentos e dinheiro em operação no PA, AM, RO e PR. — Foto: Reprodução / PF-PA
Agentes federais apreendem documentos e dinheiro em operação no PA, AM, RO e PR. — Foto: Reprodução / PF-PA

A PF informou que os mandados foram decretados pela Justiça Federal no Amazonas contra suspeitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, usurpação de bens da união, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Também foi decretado sequestro de bens de 24 alvos no inquérito.

Investigação

De acordo com a PF, a investigação partiu da apreensão de 7,5 quilos de ouro, feita no dia 1º de setembro de 2022, no Aeroporto Internacional de Belém, em uma ação conjunta da PF e da Receita Federal.

O passageiro não tinha sido preso em flagrante e foi preso pela operação nesta quarta-feira (28). Os dois filhos dele estão foragidos, todos suspeitos do mesmo esquema criminoso.

As investigações apontaram que o suspeito, mesmo após ter sido detido no aeroporto e liberado em seguida, continuou levando em voos comerciais o ouro extraído em garimpos ilegais de rios no Amazonas e Rondônia, com destino ao estado de São Paulo.

Em onze meses, ele embarcou em 27 voos semelhantes entre Curitiba, Porto Velho, Manaus e Campinas, com quantidades cada vez menores, para evitar suspeitas.

Segundo a PF, o esquema recebia ares de legalidade a partir de empresas “noteiras”, que forjavam notas fiscais.

“O ouro também era ‘sujado’, um processo de diminuição do teor de pureza para ocultar a origem e também fazê-lo parecer legal”, afirma a PF. 

Um dos suspeitos foragidos é sócio de empresa sem funcionário, que movimentou R$ 1,5 bilhão em três anos e meio, entre junho de 2020 e setembro de 2022.

A perícia da PF confirma forte evidência de fraude, reforçando a suspeita da investigação.

A Justiça determinou o sequestro de contas bancárias, suspensão de atividades da empresa e da permissão de lavra garimpeira.

A Receita Federal também participa das investigações, com compartilhamento de informações.